公告日期：2017-04-20

证券代码：870046 证券简称：图腾信息 主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年4月20日

2.会议召开地点：广州市科学城彩频路6号研发楼7楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长霍永哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州图腾信息科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份19,900,000股，占公司股份总数的99.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事长兼总经理霍永哲先生代表董事会对公司2016年度公

司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司2017年度董事会的工

作做规划。

2.议案表决结果

同意股数19,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会成员在2016年度依法依规履职，勤勉尽责，同时提

出了2017年度监事会工作重点。

2.议案表决结果

同意股数19,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《公司2016年年度报告及2016年年度报告摘

要的议案》

1.议案内容

详见公司2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台披露的《广州图腾信息科技股份有限公司2016年年度报

告》（公告编号 2017-020）、《广州图腾信息科技股份有限公司 2016

年年度报告摘要》（公告编号2017-021）。

2.议案表决结果

同意股数19,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据2016年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

编制了2016年年度财务决算报告。

2.议案表决结果

同意股数19,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

以2016年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情

况，编制了2017年年度财务预算报告。

2.议案表决结果

同意股数19,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

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