公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-007

证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄发源

6.会议列席人员：公司监事陈文德、许先明、李上琼，高级管理人员：朱宗辉7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要



公告编号：2018-007

求，编制公司2018年半年度报告予以汇报。具体内容详见与本决议公告同时披露的《深圳铭源电玩科技股份有限公司2018年半年度报告 》（ 公 告编号：2018-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会


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