公告日期：2018-01-17

证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年01月16日。



2、会议召开地点：公司办公室。



3、会议召开方式：现场



4、会议主持人：黄发源



5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序， 会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间2018年 01月06日，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董



事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事



共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



经公司综合评估，决定不再续聘中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）担任公司2017年度审计机构，拟改聘中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审核。



公司聘请审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：



名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



执行事务合伙人：方文森



住所：天津开发区广场东路20号滨海金融借E7106室



成立时间：2000年9月19日



经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，资格证书号：000193



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）能够独立对公司财务 状况进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的需要，此次更换审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的合法权益。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》；



1、议案内容：



公司拟于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳铭源电玩科技股份有限公司



董事会



2018年01月17日




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