公告日期：2017-08-15

公告编号： 2017-015

证券代码： 870045 证券简称： 铭源电玩 主办券商： 兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 14 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议主持人： 李上琼

5、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开程

序，会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间 2017 年 8

月 3 日， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的

监事共 0 人。

二、 议案审议情况

1、 审议通过《公司 2017 年半年度报告》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-015

2、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、

两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有

关要求，公司监事会对《公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并

发表审核意见如下：

（ 1） 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2） 2017 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报

告内容与格式模板（试行）》的规定，未发现公司 2017 年半年度报

告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真

实地反映出公司 2017 年上半年度的经营成果和财务状况；

（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

3、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《 深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳铭源电玩科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 15 日


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