公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-014



证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月14日。



2、会议召开地点：公司办公室。



3、会议召开方式：现场



4、会议主持人：黄发源



5、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开程序， 会议通知方式为当面知会或邮件及电话，通知时间2017年 8月3日，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-014



（一）审议通过《关于审议<深圳铭源电玩科技股份有限公司 2017



年半年度报告>的议案》议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2017年半



年度经营情况、财务状况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



深圳铭源电玩科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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