公告日期：2017-04-21

证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



关于追认2016年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事孙晓辉因个人原因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



1、 公司子公司深圳幻宇科技有限公司将深圳市南山区大冲商



务中心B座27楼面积为254.64平方米的房屋出租给深圳新游畅玩科



技有限公司办公，月租金56,710元，租赁期限自2016年5月1日起



至2017年4月30日止。



2、2016年 8月 18日，公司与浦发银行签订了编号为



79162016280140 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民



币900万元流动资金借款，借款期限2016年8月18日至2017年8



月18日；该项借款由黄发源提供信用担保、黄发源及其配偶黄淑凡



以其房产作抵押、公司以应收帐款质押。



3、2016年 10月 10日，公司与浦发银行签订了编号为



79162016280176 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民



币600万元流动资金借款，借款期限2016年10月10日至2017年



10月10日，该项借款由黄发源提供信用担保、黄发源及其配偶黄淑



凡以其房产作抵押、公司以应收帐款质押，该担保合同尚在履行中。



（二）表决和审议情况



2017年 4月 18 日，第一届董事会第四次会议审议了《关于追



认银行借款、对外提供担保及关联方为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《关于追认向关联方出租房屋暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事黄发源、黄种诣在董事会审议上述议案时回避表决。上述议案还需提交2016 年年度股东大会审议。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要相关部门批准的情形。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



深圳市南山区粤



深圳新游畅玩科技有限 海街道科技园生 私营企业 黄种诣



公司 产力大楼多功能



会议厅301室东半



黄发源 深圳市 _________ _________



（二）关联关系



1、深圳新游畅玩科技有限公司



企业名称 深圳新游畅玩科技有限公司



注册号 9144030033511347XD



法定代表



黄种诣



人



成立日期 2015年04月13日



注册资本 111.11万元人民币



电子产品开发与销售；计算机硬件、软件开发与销售；电子产品、



通信设备及其周边设备的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。



经营范围



（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制



的项目取得许可后方可经营）^互联网信息服务。



住所 深圳市南山区粤海街道科技园生产力大楼多功能会议厅301室东半



层



股权结构 黄种诣间接持股62.06万股，持股比例为55.85%



2、深圳幻宇科技有限公司现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5D973J0X的《营业执照》，法定代表人为黄发源；设立日期为2016年3月25日；注册资本为100万元；住所为深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心B栋27楼；经营范围是一般经营项目：经营进出品业务。许可经营项目：VR 虚拟现实眼镜及相关产品的开发、生产、销售。



3、黄发源，公司控股股东及实际控制人；直接……
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