公告日期：2017-04-21

证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事孙晓辉因个人原因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。



一、 关联交易概述



（一） 关联交易概述



根据本公司经营情况及业务发展需要，2017 年度预计关联交易情



况如下：



1、日常关联交易



与铭源电玩的关联关 预计发生



序号 关联人 关联交易类别



系 金额



新游互联（福州）信息技术有 董事黄种诣控制的企



1 限公司、深圳新游畅玩科技有 业 出售产品 1,500万元



限公司



2、公司拟将深圳市南山区大冲商务中心B座27楼面积为254.64



平方米的房屋出租给深圳新游畅玩科技有限公司，用途为办公，月租56,710元，租赁期限自2017年5月1日起至2018年4月30日止。（二）关联方关系概述



1、新游互联（福州）信息技术有限公司



企业名称 新游互联（福州）信息科技有限公司



注册号 91350104092690132E



法定代表



黄种诣



人



成立日期 2014年2月27日



注册资本 1289.138700万人民币



住所 福建省福州市仓山区建新镇杨周路21号2号厂房401-405



计算机信息技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机



软硬件、电子产品、通信设备及配件（不含无线电发射装置及卫星



地面接收设施）的开发及批发、代购代销；商务信息咨询、投资信



经营范围 息咨询（不含金融、证券、期货）、投资管理咨询（不含金融、证



券、期货）、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公



司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，



经相关部门批准后方可开展经营活动）



股权结构 黄种诣持800万股，持股比例为62.06%



2、深圳新游畅玩科技有限公司



企业名称 深圳新游畅玩科技有限公司



注册号 9144030033511347XD



法定代表



黄种诣



人



成立日期 2015年04月13日



注册资本 111.11万元人民币



电子产品开发与销售；计算机硬件、软件开发与销售；电子产品、



经营范围 通信设备及其周边设备的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。



（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制



的项目取得许可后方可经营）^互联网信息服务。



住所 深圳市南山区粤海街道科技园生产力大楼多功能会议厅301室东半



层



股权结构 黄种诣间接持股62.06万股，持股比例为55.85%



（三）表决和审议情况



2017年4月18 日，公司第一届董事会第四次会议决议通过了《关



于预计2017年度日常性关联交易的议案》和《关于对外出租房屋暨关



联交易的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董



事黄种诣回避表决。本议案还需提请2016年年度股东大会审议批准。



（四）关联交易的必要性



上述预……
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