公告日期：2017-04-21

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深圳铭源电玩科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



董事孙晓辉因个人原因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整，董事孙晓辉并无委托他人投票。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：网络



4、会议主持人：黄发源



5、会议召集、召开程序：会议通知方式为当面知会或邮件及电 话，通知时间2016年4月7日，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的



董事共1人。



缺席董事的姓名为孙晓辉，缺席原因为个人原因（因个人原因已向公司提出辞去董事职务，收到本次董事会通知后未前来参会）。



二、议案审议情况



（一）、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及2017年度董事会的重点工作内容等予以汇报。



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



（二）、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对其在2016年度主要的工作内容及2017年度的重点工作计划予以汇报。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：根据公司章程的规定，本议案不需要提请股东大会审议。



（三）、审议通过《关于<2016年度报告及摘要>的议案》



议案内容：公司对2016年的经营情况及重大事项等编制了年度



报告及摘要，经董事会审议。



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



(四)、审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



议案内容：《2016年度审计报告》



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



（五）、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



议案内容：《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



（六）、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



（七）、审议通过《关于2016年度不分配利润的议案》



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



提交股东大会表决情况：本议案尚需提请公司2016年度股东大



会审议。



（八）、审议通过……
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