公告日期：2017-04-21

证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



2016年度股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年度股东大会会议通知



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月11日10时00分



结束时间：2017年5月11日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师



（七）会议地点：深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心B栋27



楼。



二、会议审议事项



序



议 案



号



1 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；



2 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；



3 《关于<2016年度报告及摘要>的议案》；



4 《关于<2016年度审计报告>的议案》；



5 《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；



6 《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；



7 《关于2016年度不分配利润的议案》；



8 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审



计机构的议案》；



9 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



10 《关于提名公司董事的议案》；



11 《关于追认向关联方出租房屋暨偶发性关联交易的议案》；



《关于追认银行借款、对外提供担保及关联方为公司提供担保暨偶发12



性关联交易的议案》；



13 《关于对外出租房屋暨关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。



（二）登记时间:2017年5月11日9时00分



（三）登记地点



深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心B栋27楼



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系方式



联系地址：深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心B栋27楼



邮编：518000



联系人：曾伟



联系电话：0755-33895959-8898



传真：0755-33876501



（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



（一）《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《深圳铭源电玩技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》深圳铭源电玩科技股份有限公司



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