公告日期：2017-03-30

公告编号：2017-001



证券代码：870045 证券简称：铭源电玩 主办券商：兴业证券



深圳铭源电玩科技股份有限公司



董事辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



（一）基本情况



本公司董事会于2017年3月28日收到董事孙晓辉递交的辞职报



告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙晓辉辞



职后不再担任公司其它职务。



（二）辞职原因



孙晓辉因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



孙晓辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,孙晓辉先生辞去董事的申请,将在公司股东大会选举出新的董事后生效,在此之前孙晓辉先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快选出新任董事。



公告编号：2017-001



（二）对公司生产、经营上的影响



孙晓辉先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职对公司生产、经营不会产生不利影响。公司孙晓辉先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢。



三、备查文件目录



孙晓辉先生的《辞职报告》.



深圳铭源电玩科技股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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