公告日期：2016-11-29

深圳铭源电玩科技股份有限公司 公开转让说明书



挂牌公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



挂牌公司声明......2



目录......3



释义......5



重大事项提示......8



第一章公司基本情况......13



一、公司基本情况...... 13



二、股票挂牌情况...... 14



三、公司股权及股东情况...... 16



四、股本形成及变化情况...... 21



五、公司重大资产重组情况......26



六、公司董事、监事、高级管理人员情况...... 26



七、公司主要会计数据及财务指标......29



八、与本次挂牌有关的机构......31



第二章公司业务......33



一、公司主营业务、主要服务及用途...... 33



二、公司业务模式...... 37



三、公司关键业务资源要素......45



四、公司业务具体情况...... 52



五、公司商业模式...... 59



六、公司所处行业基本情况......64



七、公司未来发展规划...... 87



第三章公司治理......89



一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况...... 89



二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果...... 91



三、公司、控股股东及实际控制人最近两年一期是否存在违法违规及受处罚 的情况...... 95



四、公司独立性情况...... 95



五、同业竞争情况...... 97



六、公司最近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况...... 101



七、公司董事、监事、高级管理人员情况...... 102



八、未决重大诉讼及仲裁...... 106



第四章公司财务......107



一、最近两年一期的主要财务报表...... 107



二、最近两年一期的审计意见......128



三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响....128



四、最近两年一期的主要财务指标...... 151



五、最近两年一期的主要会计数据...... 164



六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况...... 201



七、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项...... 208 八、报告期内公司资产评估情况......208 九、最近两年一期股利分配政策和分配情况...... 209 十、控股子公司及纳入合并报表的其他企业基本情况...... 210 十一、管理层对公司风险因素自我评估......211第五章挂牌公司及各中介机构声明......216 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 216 二、主办券商声明...... 217 三、会计师事务所声明...... 218 四、律师事务所声明...... 219 五、资产评估机构声明...... 220第六章附件和备查文件......221 一、备查文件...... 221 二、信息披露平台...... 221 释义



在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具……
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