公告日期：2018-03-21

证券代码：870039 证券简称：同信股份 主办券商：招商证券



浙江同信园林建设股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月5日9：00



结束时间：2018年4月5日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：宁波市鄞州区天童北路1107号汇亚国际7楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于终止公司股票发行方案的议案》；



（二）审议《关于签署<股份认购协议之终止协议>的议案》；



（三）审议《关于授权董事会全权办理本次终止股票发行相关事宜的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2018-04-04，上午8:30-12:00,下午13:00-16:30。



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张巧儿



联系电话：0574-28899906



传真：0574-28888866



电子信箱: zjtxyl@zjtxyl.com



地址：宁波市鄞州区天童北路1107号汇亚国际7楼



(二)会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。



浙江同信园林建设股份有限公司



董事会



2018年3月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。