公告日期：2017-11-21

公告编号： 2017-037

证券代码： 870039 证券简称： 同信股份 主办券商：招商证券

浙江同信园林建设股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九

次会议于 2017 年 11 月 20 日审议并通过：

任命杨爱萍女士为公司副总经理，任期从第一届董事会第九次会

议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

本次会议召开 3 日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董

事 5 人，持有公司股份 110,687,980 股，占股份总数的 100.00%，会

议由张建国主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理杨爱萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

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公告编号： 2017-037

为适应公司发展需要，扩展业务市场，聘请杨爱萍为公司副总

经理。

经公司核查，杨爱萍不存在被列入失信被执行人名单的情形，

不属于失信联合惩戒对象。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

公司自挂牌至今，已经建立了规范的财务管理制度和公司内控制

度。本次高级管理人员变动不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、 备查文件

浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

浙江同信园林建设股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日

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