公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-025



证券代码：870039 证券简称：同信股份 主办券商：招商证券



浙江同信园林建设股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于2017年07月07日分别以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2017年07月20日9:00在公司会议室召开，会议由董事长张建国先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并将提请股东大会审议；



议案主要内容：为了完善公司的业务产业链，提升公司综合实力，本公司拟设立全资子公司宁波市桓宇园林苗木有限公司，注册地为浙 公告编号：2017-025



江省宁波市奉化区裘村镇裘一村秧田畈三楼，注册资本为人民币



19,554,037.89元(最终以公司登记主管机关核准登记的信息为准)。



本次对外投资的出资方式为苗木实物资产出资，经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估并出具了《浙江同信园林建设股份有限公司苗木资产出资项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第050030号），该出资苗木资产截至2017年3月31日的评估价值为19,554,037.89元。本次对外投资不构成关联交易。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于聘任王林为副总经理的议案》；



议案主要内容：公司拟聘任王林女士为公司副总经理，任期从第一届董事会第七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的



议案》。



议案主要内容：公司拟定于2017年08月08日召开2017年第三



次临时股东大会，审议公司第一届董事会第七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



浙江同信园林建设股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。



公告编号：2017-025



浙江同信园林建设股份有限公司



董事会



2017年07月24日




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