公告日期：2017-05-05

证券代码：870039 证券简称：同信股份 主办券商：招商证券



浙江同信园林建设股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：宁波市鄞州区天童北路1107号汇亚国际7楼



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张建国



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份80,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数80,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工



作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数80,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数80,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数80,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数80,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(六)审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授……
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