公告日期：2017-04-14

证券代码：870039 证券简称：同信股份 主办券商：招商证券



浙江同信园林建设股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



浙江同信园林建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知已于2017年3月28日分别以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2017年4月13日10:00在公司会议室召开，会议由董事长张建国先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》，



并将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于<2016 年年度报告及年度报告摘要>的议



案》，并将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》，并



将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》，并



将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于<2017年度经营计划>的议案》；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度经营计划予以报告。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<浙江同信园林建设股份有限公司2016年度审计报告>的议案》；



议案主要内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司2016年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（九）审议通过《关于2016年度资本公积金转增股本的议案》，



并将提请股东大会审议；



议案主要内容：根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至 2016年 12月 31 日，公司累计可供股东分配的未分配利润为13,343,690.57元，资本公积为30,093,277.52元。公司拟以截至2016年12月31日止的总股本80,600,000股为基数，以资本公积30,087,980.00元向全体股东按每10股转增3.733股，共向股东转增股本30,087,980股。完成本次权益分派后，公司总股



本将由80,600,000股变更为110,687,980股。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



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