公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-047

证券代码：870037 证券简称：京福安 主办券商：开源证券
北京京福安科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨闯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,538,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-047

公司总经理等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京京福安科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本
总额> 议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-17,000,060.95 元，
公司未弥补亏损超过实收股本总额 11,611,000 元。
2.议案表决结果：

同意股数 10,538,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）审议通过《关于审议公司与北京市北京通养老助残卡服务中心、北京新媒
体(集团)有限公司签订<北京 IPTV 平台内容运营与社区服务共建合作协议>
暨关联交易的议案》
1.议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司拟同北京市北京通养老助残卡服务中心（简称“中心”）、北京新媒体（集团）有限公司（简称“北京新媒体”）签订《北京 IPTV 平台内容运营与社区服务共建合作协议》，共建数字社区综合服务平台，
实现北京 IPTV 平台与“北京市 96156 居家养老服务平台”（北京 96156 服务微信）
系统平台的互通互联及数字社区便民服务合作。中心为北京 IPTV 老年版系统对接、数据整合提供支持，包括养老助残卡相关信息、查询消费信息、敬老服务商基础信息、活动信息等;北京新媒体为北京广播电视台新媒体业务重要出口，北京市 IPTV 网络电视主力服务提供商，具备电视大屏技术研发、内容运营优势和垂直用户基础。投入研发实现北京 IPTV 平台与“北京 96156 服务微信”系统平台的互联互通，以此作为北京 IPTV 老年版的适老、惠老功能基础，为养老助残

公告编号：2022-047

政策贯彻、传播提供电视屏发布窗口;公司受中心委托提供 96156 服务微信系统平台运营及运维。本次交易构成关联交易，交易对方【北京市北京通养老助残卡服务中心】为【公司董事长、法定代表人杨闯先生为中心法定代表人，公司与中心存在关联关系】。
2.议案表决结果：

同意股数 1,821,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中心(有限合伙)、杨闯需回避表决。
三、备查文件目录

《北京京福安科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
北京京福安……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。