公告日期：2017-05-24

证券代码：870032 证券简称：宜信博诚 主办券商：中金公司



宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场及通讯方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长尹海



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。



（二） 会议出席情况



董事会5名董事全部以现场或通讯方式出席了本次会议。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于<宜信博诚保险销售服务（北京）股份



有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审



议。



1、议案内容



同意公司以向特定对象发行股票的方式发行不超过 2,166,064



股（含 2,166,064 股）人民币普通股，预计募集资金不超过人民币



60,000,000元（含60,000,000元），各认购方以现金认购。具体内容



详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司2017年第二次股票发行方案》（公告编号2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的<股



票发行认购协议>的议案》，并提请股东大会审议。



1、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三） 审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的



《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》有关规定，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟在中国银行股份有限公司北京天柱路支行营业部设立募集资金专用账户。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四） 审议通过《关于签订三方监管协议的议案》，并提请股



东大会审议。



1、议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的



《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》有关规定，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行在公司本次股票发行认购结束后，验资前签订三方监管协议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东



大会审议。



1、议案内容



同意针对本次定向发行事宜，根据新增股份的变化情况对《公司章程》中涉及注册资本（第五条）、股份总数（第十九条）等条款进行相应修订。



《公司章程》原第五条公司注册资本为人民币52,888,085元。



修订为：公司注册资本为人民币55,054,149元。



《公司章程》原第十九条公司股份总数为52,888,085股，全部



为普通股。修订为：公司股份总数为55,054,149股，全部普通股。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。


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