公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-048

证券代码：870029 证券简称：宏灿股份 主办券商：东吴证券
上海宏灿信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡李宏

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司债权转让的议案》
1.议案内容：

公司与上海大力正行管理咨询有限公司于 2024 年 7 月 18 日签署了三份

公告编号：2024-048

《债权转让协议》，公司对债务人上海信可信息科技有限公司，上海鸿亦科技 有限公司享有债权，对债务人中城投西部建设集团有限公司享有债权，对债 务人安迅物流有限公司享有债权，因我司多次催要，但一直无果，现因我司 无多余精力处理此事，故将所享有的上述债权的 30%转让给上海大力正行管 理咨询公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
上海宏灿信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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