公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-028

证券代码：870028 证券简称：博达伟业 主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,047,780股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向银行申请授信暨关联担保》的议案

1.议案内容：



为满足公司正常经营的业务需要，公司拟向南京银行杭州城东小微企业专营支行申请最高不超过500万元的综合授信，授信期限为1年，由公司实际控制人陈伟、陈立峰及其各自配偶提供连带责任保证担保，具体事项以最终签署的合同内容为准。具体内容详见公司于2018年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：



同意股数10,047,780股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因全体股东为该议案的关联方，故无需执行关联方回避表决制度。三、 备查文件目录



《杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》





公告编号：2018-028

杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司

董事会


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