公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-021

证券代码：870028 证券简称：博达伟业 主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈伟董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,368,600股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年半年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：



公司结合当前实际经营、股本等情况，考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，拟进行利润分配。具体内容见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：



同意股数4,368,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因全体股东为该议案的关联方，故无需执行关联方回避表决制度。三、 备查文件目录



经与会董事、监事和记录人签字确认的《2018年第一次临时股东大会会议决议》



杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司

董事会


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