公告日期：2018-01-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 8年1月5日以书面方式通知

各董事。

2、会议召开时间：20 1 8年1月8日

3、会议召开地点：杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司会

议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈伟先生

6、会议主持人：董事长陈伟先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、

议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

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