公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-026

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证券代码：870028 证券简称：博达伟业 主办券商：财通证券

杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司

董事变动公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于 2017 年 12 月 1 日审议并通过：

任命徐艳女士为公司第一届董事会董事， 任期自临时股东大会审

议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

3 人。 到会人持有公司股份 2,730,375 股，占股份总数的 100.00%，

会议由董事长陈伟主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 2,730,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-026

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（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事徐艳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职的原因

原公司董事苏建林先生因工作原因申请辞去董事职务，根据《 公

司法》 和《 公司章程》 的规定，公司董事人数不得低于 5 人，现选举

徐艳女士为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

董事苏建林先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人

数。根据《 公司法》 和《 公司章程》 的规定，任命徐艳女士为公司第

一届董事会董事，任期自临时股东大会审议通过之日起至第一届董事

会任期届满之日止。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事人员的任免对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件目录

《 杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司 2017 年第二次临时

股东大会决议》 。

杭州博达伟业公共安全技术股份有限公司

董事会

公告编号：2017-026

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2017 年 12 月 4 日


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