公告日期：2017-08-02

博达伟业:第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，电话。

2、会议召开时间：2017年8月1日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：陈伟董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
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