公告日期：2018-02-12

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投



锦泰财产保险股份有限公司



第二届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



锦泰财产保险股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于



2018年2月8日在成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦10楼



以现场方式召开。会议通知已于 2018年1月29日以邮件方式发出。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 12 名，其中，亲自出席 8 名，委托出席 4 名，



副董事长陆俊委托董事姚肇欣、董事石平委托董事赵姝丹、董事李朝林托董事吴晓龙、独立董事甘犁委托独立董事周军出席会议并代为表决。公司监事会部分监事、非董事经理层成员等列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



经审议，本次会议形成决议如下：



（一）审议通过《关于审议<锦泰财产保险股份有限公司资产战略配置规划、2018年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》。 1、议案内容：按照中国保监会相关规定，公司结合对2018年各大类资产的收益率预测、波动特征的预测，制定了《锦泰财产保险股份有限公司资产战略配置规划、2018 年度投资指引及年度资产配置计划》。



2、议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案将提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于审议<国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资



产管理计划2018年投资指引>的议案》。



1、议案内容：2015年12月，公司2015年第二次临时股东大会



审议通过《关于委托国投瑞银基金管理有限公司进行新专户投资的议案》，股东国投资本控股有限公司因关联交易回避表决，公司在2016年11月《公开转让说明书》中对委托国投瑞银基金管理有限公司进行专户投资的事项进行了披露。根据公司与国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“国投瑞银”）于2015年12月签订的《国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划资产管理合同》（合同期限三年）约定，结合对2018年权益类、固定收益类等市场的收益情况预测，公司制定了《国投瑞银-锦泰保险2号委托专户资产管理计划2018年投资指引》，重点对本专户2018年的投资品种、投资策略等进行了约定。根据公司章程及相关制度规定，该事项无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：关联董事陆俊和姚肇欣回避表决。



（三）审议通过《关于审议<锦泰保险组合中意资产2018年投资



指引>的议案》。



1、议案内容：根据公司与中意资产管理有限责任公司（以下简称“中意资产”）于2015年12月签订的《资产管理协议》（长期有效）约定，结合对2018年权益类、固定收益类等市场的收益情况预测，公司制定了《锦泰保险组合中意资产2018年投资指引》。根据公司章程及相关制度规定，该事项无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于审议<2018年度资金运用授权方案>的议



案》。



1、议案内容：为促进公司投资决策机制更加高效和完善，根据公司章程及相关制度规定，公司拟定了《2018 年度资金运用授权方案》，拟在合规范围内将董事会关于资金运用的部分决策权限授予经理层。本授权的期限原则上为一年，自董事会通过该授权方案之日起至下一次调整该授权方案之日止。根据公司章程及相关制度规定，该事项无需提交股东大会审议。



2、议案表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于审议<锦泰财产保险股份有限公司2018年



度日常性关联交易预估报告>的议案》。



1、议案内容：为进一步加强关联交易管理，根据股转公司相关规定，公司对2018年日常性关联交易进行了预估，拟定了《2018年……
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