公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-047

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及本公司《章程》有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召开第三届
董事会第三十八次会议，会议审议并通过：

聘任梁远航先生为公司副总经理，任职期限自其任职资格获国家金融监督管理总局
四川监管局核准之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁远航先生为公司董事会秘书，任职期限自其任职资格获国家金融监督管理总
局四川监管局核准之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 8 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁远航先生为公司其他职务（首席信息官），任职期限自其职务生效之日（待
取得高级管理人员任职资格后生效）起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 8
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为加强公司经营管理团队建设，公司按照《公司法》及《公司章程》规定聘任梁远航先生为副总经理、董事会秘书及其他职务（首席信息官）。
（三）新任董监高人员履历

梁远航先生，1977 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾就
职于中国人民财产保险股份有限公司四川省分公司、中国人民财产保险股份有限公司四
川分公司、中国人民健康保险股份有限公司四川分公司，2010 年 9 月至 2024 年 4 月就
职于成都农商银行，历任人力资源部总经理助理、副总经理，机构管理部副总经理、副

公告编号：2024-047

总经理（主持工作），达州分行行长，新都支行党委书记、行长等职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

梁远航先生的任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于加强公司经营管理团队建设，完善公司治理，促进公司生产、经营的规范运作。
三、独立董事意见

公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经对梁远航先生的履历等材料认真核查，独立董事认为其符合所聘岗位的任职资格条件，不存在被国家金融监督管理总局、中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《银行保险机构公司治理准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及《公司章程》规定的禁止任职情形，不属于失信联合惩戒对象，能够胜任所聘岗位的职责要求。基于以上独立的判断，独立董事同意聘任梁远航先生为公司高级管理人员。
四、备查文件

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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