公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-045

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度工资总额清算报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度工资总额清算报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-045

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度资产负债管理分析报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度资产负债管理分析报告>的议案》。
2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任梁远航为公司副总经理、董事会秘书、首席信息官，聘期至第三届董事会届满之日止。梁远航副总经理、董事会秘书的任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准，核准通过后正式履职。首席信息官职务待其取得高级管理人员任职资格后生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<部分高级管理人员经济责任审计报告>的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<部分高级管理人员经济责任审计报告>的议案》。


公告编号：2024-045

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2024 年一季度内部审计整改情况的报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年一季度内部审计整改情况的报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

锦泰财产保险股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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