公告日期：2024-05-10

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任瑞洪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数1,100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 12 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，同意对2023 年度利润不进行红利分配。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。

（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于审议公司<2024-2026 年三年滚动资本规划>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2024-2026 年三年滚动资本规划>的议案》。2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于审议公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容


会议审议通过《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1,100,000,000 股，占本次……
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