公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-038

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-038

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870026 锦泰保险 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦 10 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》。
（二）审议《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。
（三）审议《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度预算执行情况报告>的议案》。
（四）审议《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》

审议《关于审议公司<2024 年度预算报告>的议案》。
（五）审议《关于审议公司<2024-2026 年三年滚动资本规划>的议案》

审议《关于审议公司<2024-2026 年三年滚动资本规划>的议案》。
（六）审议《关于审议公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度报告及其摘要>的议案》。
（七）审议《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
（八）审议《关于审议公司<2023 年度董事履职报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度董事履职报告>的议案》。
（九）审议《关于审议公司<2023 年度独立董事履职报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度独立董事履职报告>的议案》。
（十）审议《关于审议公司<2023 年度董事会履职评价报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度董事会履职评价报告>的议案》。
（十一）审议《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
（十二）审议《关于审议公司<2023 年度监事履职报告>的议案》


公告编号：2024-038

审议《关于审议公司<2023 年度监事履职报告>的议案》。
（十三）审议《关于变更公司注册资本金的议案》

审议《关于变更公司注册资本金的议案》。
（十四）审议《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》

审议《关于审议公司<资产战略配置规划、2024 年度投资指……
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