公告日期：2024-04-17

证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路 399 号锦泰保险大厦

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长任瑞洪

6.会议列席人员：公司监事、非董事经营层成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2023 年度经营情况报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度经营情况报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度关联交易专项报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2023 年度合规报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度合规报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年度风险偏好陈述书>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2024 年度风险偏好陈述书>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2023 年 4 季度审计后偿付能力报告>的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年 4 季度审计后偿付能力报告>的议案》。
2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力审计报告>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力审计报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力压力测试审核报告>的议案》1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度偿付能力压力测试审核报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

会议审议通过《关于审议公司<2023 年度利润分配方案>的议案》，2023 年不进行红利分配。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志坚、欧兵、冉桦、赵武对本项议案发表了同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。