公告日期：2024-03-11

锦泰财产保险股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：四川省成都市高新区吉瑞四路 399 号金控

时代广场 1 号楼东塔楼

主办券商

中信建投

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

2024 年 3 月 11 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 7
二、 发行计划 ...... 25
三、 本次定向发行对申请人的影响...... 45
四、 其他重要事项（如有）...... 47
五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 47
六、 中介机构信息 ...... 50
七、 有关声明 ...... 52
八、 备查文件 ...... 61

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、锦 指 锦泰财产保险股份有限公司

泰保险

股东大会 指 锦泰财产保险股份有限公司股东大会

董事会 指 锦泰财产保险股份有限公司董事会

监事会 指 锦泰财产保险股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《锦泰财产保险股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规

则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
办法》

车险 指 机动车辆保险，即以机动车辆本身及其第三者责
任等为保险标的的保险

机动车交通事故责任强制保险，即由保险公司对
交强险 指 被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、
被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，
在责任限额内予以赔偿的强制保险

责任险 指 责任保险，即以被保险人对第三者依法应承担的
赔偿责任为保险标的的保险

农业保险，即由保险机构经营，对农业产业在生
农险 指 产过程中因遭受约定的自然灾害、事故或者疫病
所造成的经济损失承担赔偿保险金责任的保险

以水上运输的船舶、货物等为保险标的的保险，
水险 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。