公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-004



证券代码：870018 证券简称：盈力科技 主办券商：长江证券



武汉盈力科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年03月5日9时00分



结束时间：2018年03月5日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月1日，股权登记日下午收 公告编号：2018-004



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：武汉盈力科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于追认关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



登记方式为现场签到登记。



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年3月5日上午:8:30-9:30



公告编号：2018-004



(三)登记地点:



湖北省武汉市东湖开发区武大园一路国家空间信息基地二期A1301武汉盈力科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园一路国家空间信息基地二期A1 301。



邮政编码：430000



联系人：王鑫驰



联系电话：027-87922886



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



请于本次股东大会召开10日前提交。



五、备查文件目录



（一）《武汉盈力科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》武汉盈力科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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