公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-050



证券代码：870010 证券简称：金盾安保 主办券商：中泰证券

山东金盾安保科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 12 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长王斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：



根据公司自身的战略规划需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，公司拟与中泰证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将在该事



公告编号：2019-050



项经股东大会审议通过后，与中泰证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议，根据公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，公司将在该事项经股东大会审议通过后，与天风证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：



公司根据自身的战略规划需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除持续督导协议。公司拟向全国中小企股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报



公告编号：2019-050



告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商

相关事宜》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。包括但不限于以下事项：



（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；



（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 披露与本次变更持续督导券商相关事宜；



（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；



（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回……
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