安捷股份:第三届董事会第十三次会议决议公告
安捷股份资讯
2024-04-09 16:06:36
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公告日期:2024-04-09


公告编号:2024-014

证券代码:870009 证券简称:安捷股份 主办券商:太平洋证


广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点:江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面、电
话方式发出
5.会议主持人:董事长张艳
6.会议列席人员:监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。


公告编号:2024-014

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,但不涉及关联董事,故无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 于公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会会议,会议审议以上第一项议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份

公告编号:2024-014

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号 2024-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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