公告日期：2024-01-29

证券代码：870009 证券简称: 安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五章 第一百零二条（七）关 第五章 第一百零二条（七）关
联交易：公司与关联自然人发 联交易：公司与关联自然人发 生的成交金额在50万元以上的 生的成交金额在50万元以上的 关联交易，或与关联法人发生 关联交易，或与关联法人发生 的成交金额占公司最近一期经 的成交金额占公司最近一期经
审计总资产 0.5%以上的交易， 审计总资产 0.5%以上的交易。
且超过 300 万元。

第五章 第一百一十条 董事会 第五章 第一百一十条 董事会
会议应有过半数的董事出席方 会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但 经全体董事的过半数通过，但公司章程另有规定的除外。 公司章程另有规定的除外。

董事会决议的表决，实行 以下重大事项，需公司全
一人一票。 体董事通过：

（一）制定增加或减少注册资
本方案(包括但不限于发行或
同意发行任何股本、资本、借贷
资本、或任何导致公司股权变
动的)；

（二）拟订公司合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

（三）制订本章程的修改方案；
（四）拟定超过公司最近一期
经审计总资产 50%(无论单一或
累计的担保金额)的购买、出售
重大资产或对外担保方案；

（五）拟定股权激励方案或在
公司已采纳的股激励方案下授

予购股权；

（六）制订公司的年度财务预
算方案、决算方案；

（七）制订公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；

（八）公司向金融机构一次性
或多次性新增借款累计超过 10
00 万元（不包括票据贴现、应
收应付款融资）；

（九）关联交易：公司与关联自
然人发生的成交金额在50万元
以上的关联交易，或与关联法
人发生的成交金额占公司最近
一期经审计总资产 0.5%以上的
交易。

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