公告日期：2024-01-24

公告编号：2024-005

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面、电
话方式发出
5.会议主持人：董事长张艳
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。


公告编号：2024-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名林景生为第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

由于王智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将补选董事 1 人，现提名林景生为公司第三届董事会董事候选人。任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名董事符合董事任职资格要求，不是失信联合惩戒对象。

林景生先生履历：

林景生，男，出生于 1960 年 8 月，中国国籍，有香港长期居留
权。现为综合环保集团有限公司之执行董事、行政总裁及执行委员会主席。综合环保集团有限公司为香港联合交易所主板上市公司（股份代号：923）。林先生于二零一六年三月一日加入综合环保集团，并担任本集团若干附属公司及联营公司的董事。林先生对中国国内基建业务及水务项目的拓展、投资及管理拥有接近 30 年经验。林先生于一九九三年加入新世界集团，曾任新创建集团有限公司（股份代号：659）全资附属公司新创建基建管理有限公司总经理（水务），主要负责新世界集团的水务业务。林先生曾担任中法水务投资有限公司执行董事，亦为中法控股（香港）有限公司、澳门自来水股份有限公司、远东环

公告编号：2024-005

保垃圾堆填有限公司及中国国内多家公司的董事。林先生为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 8 日上午 10：00 于公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会会议，会议审议以上第一项议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2024-005

《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 24 日

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