公告日期:2022-09-16
公告编号:2022-050
证券代码:870009 证券简称:安捷股份 主办券商:太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 31,102,800 股,占公司有表决权股份总数的 73.01%。
公告编号:2022-050
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增预计2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,102,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易但不涉及关联股东,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让
公告编号:2022-050
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2022-047)。
2.议案表决结果:
同意股数 31,102,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨 祎 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过
波 15 日 临时股东大会
四、 备查文件目录
广东安捷供应链管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 16 日
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