公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-049

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东安捷供应链管理股份有限公司定于 2022 年 9 月 15 日召开
为 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 9 日，有
关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-044。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 9 月 2 日，公司董事会收到单独持有 63.04%股份的股东
张艳女士书面提交的关于向公司 2022 年第二次临时股东大会增加临
时提案的函，提请在 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股
东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容


公告编号：2022-049

公司监事会于 2022 年 9 月 2 日收到谭佩敏女士递交的辞职报
告，谭佩敏女士因个人原因，辞去公司监事职务。该监事辞职导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，提议本次股东大会增加 《关于选举公司监事的议案》。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张艳女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张艳女士提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 29 日公告的原股东大
会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》
(二)审议《关于选举公司监事的议案》
五、 备查文件目录
关于股东向公司 2022 年第二次临时股东大会提议增加临时提案的函
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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