公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-015

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券



广东金大田家居股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月08日，书面、

电话。

5.会议主持人：董事长吴奋谋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-015

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



公司对2019年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2018-016号公告《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》2.回避表决情况



关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决，出席董事会的无关联关系董事人数少于3人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2019年度综合授信额度的议案》议案

1.议案内容：



为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司2019年度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过1.5亿元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保理、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁等融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。





公告编号：2018-015

在上述综合授信额度内，董事会拟授权总经理全权办理相关授信事项，提请股东大会授权总经理全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2017年度的财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2018-015

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

议案

1.议案内容：



为对本次董事会相关议案进行审议，提议召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（二）《广东金大田家居股份有限公司第一届董事会第九次会议记录》

广东金大田家居股份有限公司

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