公告日期：2017-12-15

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券



广东金大田家居股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面、电话。



2、会议召开时间：2017年12月14日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吴奋谋



6、会议主持人：董事长吴奋谋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》议案



1、议案内容



公司对2018年度日常性关联交易进行了预计。具体见公司同日



在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披



露的2017-024号公告《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》。



2、议案表决结果：



出席董事会的无关联关系董事人数少于3人，该议案直接提交股



东大会审议。



3、回避表决情况：



关联董事吴奋谋、吴奋双、吴奋勇回避本次议案表决



4、提交股东大会表决情况：



该议案直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2018年度综合授信额度的议案》议案



1、议案内容



为满足公司业务对资金需求，确保公司资金充足，公司2018年



度拟向商业银行及其它金融机构或类金融机构申请不超过 1.5 亿元



人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等融资品种。



在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内可循环使用，各机构之间的授信额度可作适当调整，根据贷款需要可提供资产给予抵押或质押。



在上述综合授信额度内，董事会拟授权董事长全权办理相关授信事项，提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项。本次综合授信及授权的期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。 2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于任命袁小军先生担任公司财务总监职务的议案》议案



1、议案内容



根据公司战略规划，结合实际经营发展需要，公司任命袁小军先生担任公司财务总监职务，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满，具体见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的2017-026号公告《高级管理人员变动公告(任免情况)》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》议案



1、议案内容



天健会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2016年度的



财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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