公告日期：2017-04-24

证券代码：870004 证券简称：金大田 主办券商：长江证券



广东金大田家居股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴奋谋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》之规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份



66,844,000股，占公司股份总数的98.80%。



二、 议案审议情况



1







(一)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1、议案内容



公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。本次发行为特定对象的股票发行，自然人王伟民、李小燕与公司股东李秀玲、熊燕、郑松浩就本次股票发行签订了《股份认购协议》。



主要条款详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台



www.neeq.com.cn上披露的 2017-002号公告《广东金大田家居股份



有限公司股票发行方案》之“四、其他需要披露的重大事项”之“（四）附生效条件的股份认购协议的内容摘要。”



2、议案表决结果：



同意股数63,867,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东熊燕、李秀玲、郑松浩回避表决。



(二)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体制度详见附件一《募集资金管理制度》。



2、议案表决结果：



同意股数66,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



2







100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及回避表决事项,无需股东回避表决。



(三)审议通过《关于<广东金大田家居股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、议案内容



该议案具体内容详见 2017年 4月 7 日披露于全国中小企业



股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《广东



金大田家居股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002）。



2、议案表决结果：



同意股数63,867,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案关联股东熊燕、李秀玲、郑松浩回避表决。



(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。



2、议案表决结果：



同意股数66,844,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



3







100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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