公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-020

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票

本次会议采用现场及视频投票方式召开。


公告编号：2022-020

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10:00 时，预计会期 2.0
小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870001 楚星时尚 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘军先生、赵文社先生、姚洪波先生、许庭飞先生、周敏女士、何志明女士、张青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董

公告编号：2022-020

事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2022-018）。（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘晓征女士、陈燕女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.con.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-019）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。
（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股

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东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；（2）自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证和授权委托书。（二） 登记时间：会议前 10 分钟。
（三） 登记地点：公司办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

传真：010-64096456

联系电话：010……
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