公告日期：2022-04-26

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票

本次会议采用现场及视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 10:00

2、 预计会期 2.0 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870001 楚星时尚 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度报告及年报摘要>》

公司董事会编制了《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》，详情
年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告>》
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，结合 2022 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<预计 2022 年日常性关联交易>》

详见公司于 2022 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台http//www.neep.com.cn发布的《关于预计2022年日常性关联交易》 (公告编号:2022-005 )。
（六）审议《关于< 公司 2021 年年度权益分派预案>》

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.455546 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利20,000,005.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。
（七）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构>》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终……
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