公告日期：2020-04-24

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关的规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 9:30—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870000 龙存科技 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市康达（菏泽）律师事务所马亚娟、刘晓律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会如实总结回顾了2019年工作，并制定了2020年公司经营业绩目标，形成了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2019 年工作，指出了公司经营管理中的不足与存在的风险，形成了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2019 年度预算执行情况进行总结，形成了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
公司根据战略规划和业务开展计划，对 2020 年度的财务计划提出预算安排。形成了《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据 2019 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容
进行摘要。
具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《龙存科技（北京）股份有限 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2019 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。
（七）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-004）
（八）审议《修订 <董事会议事规则>的议案》
为了进一步规公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《公司章程》，特修订公司议
事规则。
具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.n……
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