公告日期：2020-04-24

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修改龙
存科技(北京)股份有限公司股东大会议事规则议案》,议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

龙存科技(北京)股份有限公司股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善龙存科技(北京)股份有限公司（下称 “公司”）法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关法律、法规和《龙存科技(北京)股份有限公司章程》（下称 “《公司章程》 ”）有关规定，制定本规则。

第二章 股东大会的一般规定

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；


（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第三条规定的担保事项；

（十三）审议、批准公司收购出售重大资产、重大对外投资、重要贷款及抵押、重大委托理财等重大交易事项，具体包括：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上，且超过500万元；

（十四）审议批准与关联方达成的交易总额在（提供担保除外）占公司最近一期经审计净资产30%以上且超过500万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；
（十五）审议满足以下任一条件的财务资助事项：

1. 被资助对象最近一期的资产负债率超过70%；

2. 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

3.中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述“交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利；中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与
日常经营相关的交易行为。


上述“成交金额”，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

挂牌公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通……
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