公告日期：2024-05-27

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐荣锋
6.召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

讨论及审议《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年公司总体经营状况及
业务发展情况，对 2023 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2024 年经营目标进行了分析和论述。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2023 年年度工作情
况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况

予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计划，编制
了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报.
具体详见公司于2024年 4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2023 年年
度报告》 (公告编号:2024-001)及《龙存科技（北京）股份有限公司 2023 年
年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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