公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：李上冬
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定.
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2022 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-004

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制
了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《于<2022 年年度报告及摘要>》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及摘要予以汇
报。具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)公布的《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告》 (公告编号:2023-001)及《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包

公告编号：2023-004

含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》
1.议案内容：
审议通过拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
具体详见……
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