公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-022

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（二次更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐荣锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2022-022

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第三届董事会换届选举。经公司第二届董事会提名审核，提名唐荣锋、张士勲、鄢立达、王翔宇、丁亚军为公司第三届董事会董事成员。董事均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。董事候选人自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
2.议案表决结果：
2.1 提名唐荣锋先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.2 提名张士勲先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.3 提名鄢立达女士担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.4 提名王翔宇先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2022-022

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
2.5 提名丁亚军先生担任公司第三届董事会董事；

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第二届监会任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第三届监事会换届选举。经公司第二届监事会提名审核，提名李上冬、石兴雨为公司第三届监事会监事成员。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人自 2022 年第二次临时股东大会……
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