公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-022



证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：唐荣锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规、规章制度和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-022



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

进行董事会换届选举，经董事会进行资格审核，拟提名唐荣锋先生、张士勳先生、鄢立达女士、王翔宇先生、丁亚军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司董事的情形。



具体内容详见 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，监事会拟提名李上冬先生、石兴雨先生为公司第三届监事会监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈军先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司监事的情形。



具体内容详见 2022 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《龙存科技（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-017）





公告编号：2022-022



2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



唐荣锋 董事 任职 2022 年 9 月 30 日 2022年第二次 审议通过

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