公告日期：2022-04-22

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐荣锋



6.会议列席人员：高管及监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理对 2021 年度公司的运营情况以工作报告的形式做具体汇报。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：



2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，推动了公司治理水平的提升，保障了公司的良好运作和可持续发展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》

1.议案内容：



根据北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2021年度预算执行情况进行总结，形成了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》

1.议案内容：



公司根据战略规划和业务开展计划，对 2022年度的财务计划提出预算安排，形成了《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：



公司根据 2021 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进

行摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《龙存科技（北京）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2021 年

度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无



3.回避表决情况：



本议案不涉……
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